欧洲杯体育 本所讼师字据现行有用的中国法律法例的要求-世博官方网站(官方)手机APP下载IOS/安卓/网页通用版入口
FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com
中国上海市石门一起288号电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com
兴业太古汇香港兴业中心二座24楼电 话 Tel.: +86-21-2208 1166
邮政编码：200041传 真 Fax.: +86-21-5298 5599
HKRI Taikoo Hui Shanghai,PRC
上海市方达讼师事务所
对于宝山钢铁股份有限公司
致：宝山钢铁股份有限公司
上海市方达讼师事务所(以下简称“本所”)是具有中华东谈主民共和国境内法
律执业经历的讼师事务所。字据干系法律参谋人合同，本所指派讼师出席宝山钢铁
股份有限公司(以下简称“宝钢股份（600019）”或“公司”)2024年第二次临时激动大会(以
下简称“本次激动大会”)，并就本次激动大会的召集和召开才智、参与表决和召
集合议东谈主员的经历、表决才智和表决效果等关联事宜出具本法律认识书。
本法律认识书依据《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《上
市公司激动大会王法》格外他干系中华东谈主民共和国境内已公开颁布并成效的法律、
法例、规章及法子性文献(以下合称“中国法律法例”，仅为本法律认识书讲明之
方针，不包括中国香港非常行政区、中国澳门非常行政区和中国台湾地区的法律、
法例)以及《宝山钢铁股份有限公司王法》
(以下简称“《公司王法》”)的法例出
具。
本法律认识书仅就本次激动大会的召集和召开才智、出席会议东谈主员、召集东谈主、
表决才智是否相宜干系中国法律法例及《公司王法》的法例以及表决效果是否合
法、有用发表认识，并不合任何中国法律法例之外的国度或地区的法律发表任何
认识。本法律认识书的出具基于以下假定：
(1)公司所提供的总计文献蓝本及副
本均为着实、准确、完好的；
(2)公司已向本所暴露一切足以影响本法律认识书
出具的事实和文献，且无任何避讳、猖厥之处。
本所及指派讼师依据《中华东谈主民共和国证券法》《讼师事务所从事证券法律
业务不休宗旨》和《讼师事务所证券法律业务执业王法(试行)》等法例及本法
律认识书出具日往时也曾发生简略存在的事实，严格施行了法定使命，撤职了勤
勉遵法和忠实信用原则，进行了充分的核稽查证，保证本法律认识书所认定的事
实着实、准确、完好，所发表的论断性认识正当、准确，不存在浪漫记录、误导
性讲授简略要紧遗漏，并承担相应法律包袱。
本法律认识书仅供公司为本次激动大会之方针使用。未经本所预先书面本旨，
本法律认识书不得向任何第三方提供，或被任何第三方所依赖，或用作任何其他
方针。本所讼师本旨将本法律认识书随本次激动大会决策按关联法例赐与公告。
本所讼师字据现行有用的中国法律法例的要求，按照中国讼师行业公认的业
务尺度、谈德法子和奋发遵法精神，就题述事宜出具法律认识如下：
一、对于本次激动大会的召集、召开才智
经本所讼师核查，公司董事会对于《宝山钢铁股份有限公司对于召开2024
年第二次临时激动大会的奉告》已于2024年11月14日刊登在上海证券交游所
网站(www.sse.com.cn)和相宜中国证券监督不休委员会法例条目的媒体。
本次激动大会采纳现场投票与集会投票相聚会的表决神志召开，现场会议于
钢股份本领中心召开，集会投票时辰为：通过上海证券交游所交游系统进行集会
投票的时辰为本次激动大会召开当日的交游时辰段，即2024年11月29日上昼
络投票的时辰为本次激动大会召开当日(2024年11月29日)上昼9:15至下昼
字据公司于2024年11月14日公告的《宝山钢铁股份有限公司对于召开
激动大会的召开日历已达15日，相宜中国法律法例的法例，亦相宜《公司王法》
。
本所合计，本次激动大会的召集、召开才智相宜中国法律法例和《公司王法》
的法例。
二、对于参与表决和召集激动大会东谈主员的经历
经本所讼师核查，参与公司2024年第二次临时激动大会现场表决的激动(包
括激动代理东谈主)揣度8名，代表有表决权的股份数揣度9,632,806,216股，占公
司有表决权的股份总和的44.7941%。字据上证所信息集会有限公司提供的集会
投票及现场投票团结效果，参与公司2024年第二次临时激动大会现场表决和网
络投票的激动(包括激动代理东谈主)揣度1,952名，代表有表决权的股份数揣度
席本次激动大会现场会议的激动(包括激动代理东谈主)经历相宜关联中国法律法例
及《公司王法》的法例。通过集会投票系统进行投票的激动经历，由集会投票系
统提供机构上证所信息集会有限公司考证其身份。
本次激动大会的召集东谈主为宝钢股份董事会，字据中国法律法例的法例以及
《公司王法》的法例，董事会有权召集本次激动大会。除现场出席本次激动大会
的激动及激动代理东谈主外，现场出席或列席本次激动大会的还包括宝钢股份的部分
董事、监事和高等不休东谈主员等。
本所合计，参与本次激动大会表决的东谈主员经历正当、有用，本次激动大会召
集东谈主的经历正当、有用。
三、对于激动大会的表决才智和表决效果
(一)本次激动大会的表决才智
经本所讼师核查，本次激动大会采纳现场投票与集会投票相聚会的神志审议
了下列议案：
议案1、《对于回购刊出第三期已毕性股票遐想部分激发对象已毕性股票的
议案》
；
议案2、《对于刊出回购股份并减少注册本钱的议案》。
上述2024年第二次临时激动大会议案1及议案2均为非积蓄投票议案。
上述2024年第二次临时激动大会议案1及议案2均为非常决策议案。
上述2024年第二次临时激动大会议案1及议案2均为对中小投资者单独计
票的议案，公司已对中小投资者的表决情况单独计票。
现场投票已毕后，公司激动代表、监事及本所讼师进行了计票和监票。本次
激动大会投票已毕后，公司聚会上证所信息集会有限公司提供的统计效果得出了
最终的表决效果。
(二)本次激动大会的表决效果
经本所讼师核查，本次激动大会对审议议案的表决情况如下：
上述2024年第二次临时激动大会的议案1及议案2也曾本次激动大会以特
别决策才智表决通过，即本旨该等议案的有表决权股份数已达到出席本次激动大
会的公司激动(包括激动代理东谈主)所执的有表决权股份总和的三分之二以上。
综上，本所合计，本次激动大会的表决才智和表决效果相宜中国法律法例的
法例，亦相宜《公司王法》，本次激动大会的表决才智和表决效果正当、有用。
四、论断
说七说八，本所合计，本次激动大会的召集、召开才智相宜关联中国法律法
规和《公司王法》的法例；参与本次激动大会表决的东谈主员经历正当、有用；本次
激动大会召集东谈主的经历正当、有用；本次激动大会的表决才智和表决效果正当、
有用。
本法律认识书蓝本三份。
(以下无正文欧洲杯体育，为署名盖印页)
